Combate ao Crime Organizado lançou hoje operação em 7 estados, inclusive em Minas

A terceira fase da Operação Carbono Oculto foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (24) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, em parceria com a Receita Federal.

Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão em sete estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina e Espírito Santo.

A investigação apura suposta lavagem de dinheiro e organização criminosa ligada ao setor de combustíveis, na aquisição da distribuidora.

Segundo o GAECO, o grupo teria montado uma estrutura financeira e societária complexa para assumir o controle da empresa, ocultando patrimônio por meio de fundos de investimento, empresas de fachada e operações financeiras consideradas atípicas.

De acordo com o Ministério Público, mais de 120 milhões de reais teriam circulado por diferentes empresas e contas usadas como passagem, com recursos transitando por companhias.